Проверять контрагентов скоро придётся лично по риск-факторам

Информационно-справочный материал, информация взята из открытых источников для специалистов отрасли.
Данный материал носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ

Материал 2019 г
Как максимально полно проверить контрагентов по сделке с помощью специального сервиса, учитывающего новые сведения от ФНС?

Риск-факторы при проверке контрагентов по мнению ФНС, выявляются при общениии с директором фирмы.

«Контрагент N, пройдите в приемную допросную» — в скором времени эта фраза будет тревожить по ночам всех недобросовестных контрагентов. Допросы директоров контрагентов - почти реальность.

Риск-факторы у контрагента, новый перечень от ФНС

ФНС продолжает делиться полномочиями по «отстрелу» компаний-однодневок с законопослушными налогоплательщиками.,br> Теперь вторым предписано обращать внимание не только на перечень привычных риск-факторов (массовый адрес, метки о недостоверности, нулевая отчетность), но и устраивать допросы директоров контрагентов. Да-да, вам не показалось.

В Письме ФНС № ГД-4-14/5722@ от 29 марта 2019 г. в числе новых риск-факторов названы: наличие у директора (учредителя) других компаний меток о недостоверности данных ЕГРЮЛ, небольшой возраст (25–30 лет), низкий уровень образования и доходов, проживание в отличном от регистрации компании регионе.

Проверка контрагента, лично и в сервисе

Возраст и низкий уровень образования – факторы, которые можно оценить разве что при личной встрече или запросив документы (на что мы всегда обращаем внимание в рекомендациях по дополнительной проверке).

А вот расхождение регионов легко устанавливается в сервисе «Бюро бухгалтера» – по региональным кодам ИНН (КПП) компании и ИНН руководителя.

Наличие в окружении контрагента «токсичных» компаний — с массовыми и фиктивными адресами, фиктивными по выводам ФНС учредителями и директорами — также хорошо прослеживается во вкладке «Связи» конкретного контрагента. С некоторыми компаниями все становится очевидно сразу.

Еще один повод задуматься: если с вами на связь выходит не руководитель небольшой компании, а ее представитель по доверенности, который неохотно соглашается организовать встречу с руководителем или хотя бы выслать скан его паспорта и диплома, это также может быть «тревожным звоночком».

Будьте внимательны и всегда проверяйте своих контрагентов, а поможет вам в этом сервис «Бюро бухгалтера».

Фото из материалов рассылки клиентам «Бюро бухгалтера».

• Как проверить контрагентов и минимизировать риски компании
• Как проверить объект недвижимости и продавца с помощью специальных сервисов
• Как юристы проверяют контрагента и недвижимость в сделке
• «Биржа импортозамещения» проверит поставщиков и продукцию, предоставит экосистему цифровых продуктов
• Онлайн-скоринг заемщика, платформа АТФН ТПП
• Список компаний, которые ввели ограничения или покинули российский рынок
• Возьмём в аренду помещение под брендовый магазин мясопродуктов